Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 28.12.2022 № 465
Назва акта: Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 09.02.2023 № 258/39314
Опублікування: Офіційний вісник України, 24.02.2023, № 20, ст. 1147
Ключові слова:
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 116717/2023
Дата внесення до Реєстру: 10.02.2023
Акти, на які посилається цей акт:  
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Міністерство фінансів України Наказ від 08.07.2016 № 584
Акти, які змінюють цей акт:  
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"