08.07.2016
28.12.2022
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 08.07.2016 № 584
Назва акта:
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 27.07.2016 № 1047/29177
Опублікування:
Офіційний вісник України, 19.08.2016, № 63, ст. 2136
Ключові слова:
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
зброя
фінансування
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
82751/2016
Дата внесення до Реєстру:
09.08.2016
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 03.08.2010 № 126
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 28.12.2022 № 465
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"