| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 31.07.2020 № 462/2602/5 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 17.08.2020 № 794/35077 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 28.08.2020, № 67, ст. 2185 |
| Ключові слова: |
інформація
служба державна
моніторинг
міністерства
органи юстиції
юстиція
суб'єкти фінансового моніторингу
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
злочин
тероризм
боротьба зі злочинністю
нагляд державний |