Видавник акта: Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 27.05.2015 № 521/796/5
Назва акта: Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 11.06.2015 № 689/27134
Опублікування: Офіційний вісник України, 03.07.2015, № 50, ст. 1641
Ключові слова: інформація
служба державна
моніторинг
міністерства
органи юстиції
юстиція
суб'єкти фінансового моніторингу
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
злочин
тероризм
боротьба зі злочинністю
нагляд державний
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 77396/2015
Дата внесення до Реєстру: 22.06.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Кабінет Міністрів України Постанова від 20.08.2014 № 375
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Міністерство фінансів України Наказ від 28.03.2013 № 434/567/5
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 31.07.2020 № 462/2602/5
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"