Класифікатор: Видавники НПА


Головна сторінка

Пошук

Класифікатори НПА
Видавники НПА Види НПА Періоди прийняття

Ключові слова

Опублікування

Нові надходження

Про Реєстр НПА

А Б В Г Д І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

Попередня сторінка | Наступна сторінка

Розгорнути всі | Скласти всі

Кількість НПА за видавниками

Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум (двосторонній з міжнародними організаціями міжнародний договір)

2011

Березень

Меморандум (двосторонній з міжнародними організаціями міжнародний договір) від 15.03.2011 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром звітування про незвичайні операції Аруби щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

2005

Лютий

Меморандум (двосторонній з міжнародними організаціями міжнародний договір) від 02.02.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір)

2010

Вересень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 14.09.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів Республіки Казахстан про співробітництво в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

Травень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 27.05.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки банку Монголії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Квітень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 05.04.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK) Міністерства фінансів Турецької Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Березень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 17.03.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Князівства Андорра щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 09.03.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Агентством фінансової розвідки Бермудських островів та Державним комітетом фінансового моніторингу України щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

2009

Грудень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 10.12.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агентством фінансової розвідки Республіки Сан-Марино щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Листопад

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 09.11.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою інформації та моніторингу фінансових мереж Князівства Монако щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Жовтень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 12.10.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Островів Кука щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Серпень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 24.08.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між підрозділом фінансових злочинів поліції Острову Мен та Державним комітетом фінансового моніторингу України щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Травень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 27.05.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України (Україна) та Центром аналізу звітів про операції Австралії (Австралія) щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Адміністрацією із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Чорногорії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Мережею боротьби з фінансовими злочинами, Бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, яка має відношення до відмивання коштів та фінансування тероризму

2008

Грудень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 23.12.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Королівства Нідерландів щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Вересень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 29.09.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Комісією по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Сирійської Арабської Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Травень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 26.05.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом Фінансової Розвідки Князівства Ліхтенштейн щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 19.05.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою із запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом Латвійської Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Березень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 12.03.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Радою з протидії відмиванню коштів (РПВК), підрозділом фінансової розвідки Республіки Філіппіни щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром фінансового моніторингу Центрального банку Республіки Вірменія щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

2007

Жовтень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 17.10.2007 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агенцією з питань організованої злочинності - Підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Комісією з питань економічних та фінансових злочинів Федеративної Республіки Нігерія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Червень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 14.06.2007 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Киргизької Республіки в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

2006

Грудень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 13.12.2006 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Листопад

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 14.11.2006 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Червень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 26.06.2006 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Травень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 05.05.2006 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Департаментом по боротьбі з відмиванням коштів Міністерства фінансів Республіки Хорватія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

Лютий

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 24.02.2006 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

2005

Вересень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 23.09.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Корея щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 03.09.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою банківського нагляду Республіки Гватемала в особі Спеціальної контролюючої служби щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом

Липень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 19.07.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей

Червень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 30.06.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів, щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 29.06.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Перу (UIF-PERU) щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

Квітень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 06.04.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Дирекцією координації боротьби з відмиванням грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Албанія, щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Березень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 23.03.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою з питань розслідування фінансових злочинів, що діє в складі Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки, щодо співробітництва в сфері боротьби з відмиванням грошей

Січень

Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 20.01.2005 Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агентством фінансової розвідки, яке підпорядковується Міністру фінансів Республіки Болгарія, щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Наказ

2010

Жовтень

Наказ від 26.10.2010 № 199/546, Державний комітет фінансового моніторингу України, Служба безпеки України

Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності [1216/18511]

Наказ від 22.10.2010 № 192, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 № 64 [1072/18367]

Наказ від 22.10.2010 № 193/1253, Державний комітет фінансового моніторингу України, Міністерство фінансів України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду [1120/18415]

Наказ від 12.10.2010 № 185/72, Державний комітет фінансового моніторингу України, Генеральна прокуратура України

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України [1002/18297]

Вересень

Наказ від 28.09.2010 № 172, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій [1111/18406]

Наказ від 09.09.2010 № 160/251, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду [852/18147]

Серпень

Наказ від 30.08.2010 № 151/625, Державний комітет фінансового моніторингу України, Міністерство транспорту та зв'язку України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв’язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду [834/18129]

Наказ від 30.08.2010 № 152, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України [894/18189]

Наказ від 27.08.2010 № 149, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції [818/18113,819/18114]

Наказ від 27.08.2010 № 150, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу [892/18187]

Наказ від 26.08.2010 № 148, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення [891/18186]

Наказ від 25.08.2010 № 146/1991/5, Державний комітет фінансового моніторингу України, Міністерство юстиції України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду [804/18099]

Наказ від 20.08.2010 № 143, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [942/18237]

Наказ від 13.08.2010 № 135, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення [920/18215]

Наказ від 13.08.2010 № 136, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації [916/18211]

Наказ від 13.08.2010 № 137, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій [915/18210]

Наказ від 11.08.2010 № 134/996, Державний комітет фінансового моніторингу України, Міністерство економіки України

Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду [773/18068]

Наказ від 10.08.2010 № 131/595/367/439, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України

Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів [910/18205]

Наказ від 05.08.2010 № 128, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України [1218/18513]

Наказ від 03.08.2010 № 126, Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму [909/18204]

Попередня сторінка | Наступна сторінка

Розгорнути всі | Скласти всі

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"