Видавник акта: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Вид акта: Рішення
Дата прийняття та номер акта: Від 31.05.2016 № 617
Назва акта: Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 16.06.2016 № 871/29001
Опублікування: Офіційний вісник України, 05.07.2016, № 50, ст. 1792
Ключові слова: доходи
легалізація
тероризм
санкції
боротьба з тероризмом
фінансування
ринок цінних паперів
цінні папери
папери цінні
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 82275/2016
Дата внесення до Реєстру: 23.06.2016
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.07.2015 № 1038
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 23.02.2011 № 143-р
Конвенція (багатосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 25.12.2012 № 1851
Акти, які змінюють цей акт:  
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"