13.10.2015
28.07.2020
Видавник акта:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Вид акта:
Розпорядження
Дата прийняття та номер акта:
Від 13.10.2015 № 2481
Назва акта:
Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 30.10.2015 № 1335/27780
Опублікування:
Офіційний вісник України, 20.11.2015, № 90, ст. 3077
Ключові слова:
послуги
фінанси
суб’єкти фінансового моніторингу
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
79297/2015
Дата внесення до Реєстру:
09.11.2015
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Президент України Указ від 23.11.2011 № 1070/2011
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"