06.05.2015
16.03.2018
21.08.2023
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 06.05.2015 № 489
Назва акта:
Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 25.05.2015 № 596/27041
Опублікування:
Офіційний вісник України, 16.06.2015, № 45, ст. 1443
Ключові слова:
міністерства
фінанси
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
перевірка
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
77188/2015
Дата внесення до Реєстру:
05.06.2015
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Міністерство фінансів України Наказ від 04.04.2011 № 463
Міністерство фінансів України Наказ від 22.05.2014 № 616
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 16.03.2018 № 367
Міністерство фінансів України Наказ від 21.08.2023 № 448
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"