26.04.2005
16.04.2021
Видавник акта:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Вид акта:
Розпорядження
Дата прийняття та номер акта:
Від 26.04.2005 № 3980
Назва акта:
Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 19.05.2005 № 542/10822
Опублікування:
Офіційний вісник України, 10.06.2005, № 21, ст. 1145
Ключові слова:
перевірка
легалізація
доходи
боротьба зі злочинністю
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
32457/2005
Дата внесення до Реєстру:
23.05.2005
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 05.08.2003 № 26
Акти, які змінюють цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 16.04.2021 № 31
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"