| Видавник акта: |
Кабінет Міністрів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 05.08.2020 № 690 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
|
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 21.08.2020, № 65, ст. 2106 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
зброя
інформація
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг |