23.07.2004
28.11.2006
Видавник акта:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Міністерство внутрішніх справ України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 23.07.2004 № 79/816
Назва акта:
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року № 83/787
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 06.08.2004 № 988/9587
Опублікування:
Офіційний вісник України, 27.08.2004, № 32, ст. 2182
Ключові слова:
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
фінансування
інформація
тероризм
моніторинг
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
29718/2004
Дата внесення до Реєстру:
10.08.2004
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 30.07.2003 № 83/787
Акти, які змінюють цей акт:
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"