Видавник акта: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Вид акта: Розпорядження
Дата прийняття та номер акта: Від 05.08.2003 № 26
Назва акта: Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 15.08.2003 № 716/8037
Опублікування: Офіційний вісник України, 05.09.2003, № 34, ст. 1842
Ключові слова: перевірка
легалізація
доходи
злочин
боротьба зі злочинністю
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 26183/2003
Дата внесення до Реєстру: 20.08.2003
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 13.11.2003 № 122
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 26.04.2005 № 3980
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 16.11.2006 № 6426
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 07.04.2011 № 185
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 21.08.2018 № 1455
Правління Національного банку України Постанова від 16.04.2021 № 31
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"