| Видавник акта: |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 11.08.2020 № 444 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 29.09.2020 № 948/35231 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 09.10.2020, № 79, ст. 2572 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
фінансування
комітет державний
комісія державна
цінні папери
ринок фондовий
інформація |