Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 11.08.2020 № 494 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 29.09.2020 № 948/35231 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 09.10.2020, № 79, ст. 2572 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин суб'єкти фінансового моніторингу моніторинг фінансування комітет державний комісія державна цінні папери ринок фондовий інформація |