| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України
Міністерство цифрової трансформації України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 01.09.2020 № 541/127 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством цифрової трансформації України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 17.09.2020 № 906/35189 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 02.10.2020, № 77, ст. 2477 |
| Ключові слова: |
інформація
моніторинг
фінанси
міністерства
трансформація цифрова
суб'єкти фінансового моніторингу
доходи
легалізація
боротьба зі злочинністю
боротьба з тероризмом
тероризм
злочин
зброя
фінансування |