03.04.2019
27.07.2020
Видавник акта:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 03.04.2019 № 552
Назва акта:
Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 04.06.2019 № 572/33543
Опублікування:
Офіційний вісник України, 05.07.2019, № 51, ст. 1769
Ключові слова:
міністерства
економіка
торгівля
перевірка
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
94947/2019
Дата внесення до Реєстру:
26.06.2019
Акти, на які посилається цей акт:
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 12.08.2011 № 36
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство розвитку економіки_ торгівлі та сільського господарства України Наказ від 27.07.2020 № 1403
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"