14.04.2015
16.01.2018
04.03.2019
08.04.2019
06.07.2020
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 14.04.2015 № 436
Назва акта:
Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 05.05.2015 № 492/26937
Опублікування:
Офіційний вісник України, 22.05.2015, № 38, ст. 1156
Ключові слова:
служба державна
моніторинг
фінансування
суб’єкти фінансового моніторингу
перевірка
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
76807/2015
Дата внесення до Реєстру:
13.05.2015
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Міністерство фінансів України Наказ від 05.01.2012 № 5
Міністерство фінансів України Наказ від 05.02.2013 № 59
Міністерство фінансів України Наказ від 12.08.2014 № 808
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 16.01.2018 № 6
Міністерство фінансів України Наказ від 04.03.2019 № 96
Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 08.04.2019 № 142
Міністерство фінансів України Наказ від 06.07.2020 № 401
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"