Видавник акта: Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 28.03.2013 № 434/567/5
Назва акта: Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 16.04.2013 № 616/23148
Опублікування: Офіційний вісник України, 10.05.2013, № 34, ст. 1229
Ключові слова: інформація
служба державна
моніторинг
міністерства
органи юстиції
юстиція
суб'єкти фінансового моніторингу
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
злочин
тероризм
боротьба зі злочинністю
нагляд державний
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 66975/2013
Дата внесення до Реєстру: 30.04.2013
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Президент України Указ від 08.04.2011 № 446/2011
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 25.08.2010 № 146/1991/5
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 27.05.2015 № 521/796/5
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"