Видавник акта: |
Міністерство фінансів України Міністерство інфраструктури України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 26.03.2013 № 426/184 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 12.04.2013 № 609/23141 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 07.05.2013, № 33, ст. 1187 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин комітет державний моніторинг фінансування міністерства інформація транспорт зв'язок нагляд державний служба державна інфраструктура суб'єкти фінансового моніторингу |