10.08.2010
02.12.2013
Видавник акта:
Державний комітет фінансового моніторингу України
Державна податкова адміністрація України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 10.08.2010 № 131/595/367/439
Назва акта:
Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 11.10.2010 № 910/18205
Опублікування:
Офіційний вісник України, 29.10.2010, № 80, ст. 2837
Ключові слова:
Департамент державний
моніторинг
служба безпеки
операції фінансові
матеріали
легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
тероризм
органи правоохоронні
матеріали узагальнені
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
53086/2010
Дата внесення до Реєстру:
18.10.2010
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 18.05.2010 № 2258-VI
Президент України Указ від 03.10.1992 № 493/92
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 28.11.2006 № 240/718/1158/755
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"