Видавник акта: |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 15.10.2009 № 147 |
Назва акта: |
Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 22.12.2009 № 1238/17254 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 11.01.2010, № 101, ст. 3559 |
Ключові слова: |
моніторинг працівники доходи фінансування боротьба з тероризмом фінанси тероризм |