Видавник акта: Правління Національного банку України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 07.04.2017 № 31
Назва акта: Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 05.05.2017, № 36, ст. 1142
Ключові слова: банк
документи
інформація
операції фінансові
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 85834/2017
Дата внесення до Реєстру: 26.04.2017
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Правління Національного банку України Постанова від 15.08.2016 № 369
Акти, які змінюють цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 04.12.2020 № 154
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"