Видавник акта: Кабінет Міністрів України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 16.09.2015 № 708
Назва акта: Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 02.10.2015, № 76, ст. 2510
Урядовий кур'єр, 22.09.2015, № 174
Ключові слова: легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
інформація
система інформаційна
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
органи державної влади
ідентифікація
запити
операції фінансові
діяльність реєстраційна
фінанси
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
гроші
кошти
співробітництво міжнародне
боротьба зі злочинністю
тероризм
організації міжнародні
організації міжурядові
співробітництво
підприємства
установи
організації
комітет державний
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 78596/2015
Дата внесення до Реєстру: 22.09.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 759
Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2011 № 75
Акти, які змінюють цей акт: Кабінет Міністрів України Постанова від 29.07.2020 № 654
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"