Видавник акта: Кабінет Міністрів України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 08.09.2015 № 693
Назва акта: Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 25.09.2015, № 74, ст. 2442
Урядовий кур'єр, 07.10.2015, № 186
Ключові слова: легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
інформація
система інформаційна
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
органи державної влади
ідентифікація
запити
операції фінансові
діяльність реєстраційна
фінанси
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
гроші
кошти
співробітництво міжнародне
боротьба зі злочинністю
тероризм
організації міжнародні
організації міжурядові
співробітництво
підприємства
установи
організації
комітет державний
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 78560/2015
Дата внесення до Реєстру: 17.09.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 22.12.2015 № 1160
Акти, які змінюються цим актом: Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 746
Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2011 № 75
Акти, які змінюють цей акт: Кабінет Міністрів України Постанова від 10.05.2018 № 343
Кабінет Міністрів України Постанова від 21.10.2020 № 968
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"