| Видавник акта: |
Кабінет Міністрів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 17.07.2015 № 510 |
| Назва акта: |
Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
|
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 04.08.2015, № 59, ст. 1942
Урядовий кур'єр, 25.07.2015, № 134 |
| Ключові слова: |
легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
інформація
система інформаційна
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
органи державної влади
ідентифікація
запити
операції фінансові
діяльність реєстраційна
фінанси
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
гроші
кошти
співробітництво міжнародне
боротьба зі злочинністю
тероризм
організації міжнародні
організації міжурядові
співробітництво
підприємства
установи
організації
комітет державний |